Золотарев Михаил Юрьевич

В России получила распространение новая схема отмывания доходов, с которой сложно бороться, поскольку она защищена законом, а операции проводятся с помощью взыскания фиктивного долга службой судебных приставов. Об этом сообщил «Коммерсант» (см.: http://www.kommersant.ru/doc/3208167)
.
Как рассказал «Коммерсант» о появлении новой схемы отмывания денежных средств со слов участников банковского рынка: Ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.

О существовании таких схем, где суды выносят свои постановления, а приставы доводят дело до исполнения, мы писали в своих жалобах в Верховный Суд РФ, направленных в интересах заинтересованных лиц. Только вот кроме замысловатых ответов-отписок так и не было принято ничего существенного.

Схемы есть, а мер принять практически как бы невозможно. А все дело в том, что суды выносят свои постановления в рамках как бы закона тем более, что возражений ни от кого нет. Суд вынес постановление, направил исполнительный лист, судебный пристав обязан привести его в исполнение. В банк поступили исполнительные документы от приставов, и банк не может не перечислить денежные средства на указанный счет. Сотрудники банка о схемах догадываются, но ничего сделать не могут, а вот от руководства Верховного Суда РФ пока никаких подвижек.