Золотарев Михаил Юрьевич

        О том, как в арбитражном суде города Калининграда рассматриваются иски, поданные конкурсным управляющим к бывшим сотрудникам компании ООО «Итар», и арбитражный суд в нарушение прав граждан устроил волокиту по рассмотрению данного дела, мы говорили ранее.

        См.: Новость от 22.04.2023г.

        См.: Новость от 01.07.2023г.

        Генеральный директор данной Компании был уличен в налоговых махинациях, приходящихся к 2017 и 2018 годам и в отношении него был вынесен приговор.

        Суд установил обстоятельства: Генеральный директор Компании, реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств от принудительного взыскания недоимки по налогам (сборам, страховым взносам),  погашал кредитные задолженности за счет контрагентов, которые вместо того, чтобы перечислять денежные средства на счет компании, по полученным от генерального директора компании письмам и уведомлениям перечисляли деньги по заключенным договорам займа на расчетные счета контрагентов-кредиторов ООО, минуя расчётные счета Компании.

        Пока уголовное дело рассматривалось, генеральный директор решил провести банкротство юрлица. В отношении данной коммерческой организации началась процедура банкротства, решением арбитражного суда был утвержден конкурсный управляющий.

        И здесь происходят два причинно-следственных события.

        10 августа 2022 года Ленинградский районный суд г. Калининграда вынес ПРИГОВОР, которым признал генерального директора данной компании виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде штрафа в размере полумиллиона рублей (500 000 р.).

        Конкурсный управляющий ИП К.В.Я., сославшись на Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в злоупотребление своим правом предъявил к рядовым сотрудникам данной Компании претензии о возвращении денежных средств, полученных ими когда-то в качестве заработка. Для этого он подал на каждого из них иски в арбитражный суд Калининградской области с требованием: признать не действительными сделки, которыми эти выплаты были произведены бывшим и действующим сотрудникам данной организации.

        То есть, прослеживалась явная схема погашения долгов Компании и штрафа, наложенного на бывшего гендиректора, за счет рядовых сотрудников данной компании (погашение за счет полученного ими в этой Компании когда-то заработка).

        Мы в интересах бывших сотрудников компании, с кого Генеральный директор Компании через суд пытается взыскать деньги, направили в Управление МВД Калининградской области жалобу, откуда нам сообщили, что дополнительная проверка по данному делу продолжается (приводим ответ ниже).

       Только вот чем эта дополнительная проверка закончится? – вопрос остается открытым.