Золотарев Михаил Юрьевич

        Банк заподозрил, что клиент совершает сомнительные операции, и запросил информацию о них. Поскольку тот не передал сведения, кредитная организация по своим правилам об открытии и обслуживании счета списала штраф. Клиент счел это неосновательным обогащением и обратился в суд.

        Решением Арбитражного суда города Москвы от 09 августа 2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2023 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18 января 2024, в удовлетворении заявленных требований отказано.

        Клиент обратился в Верховный суд РФ.

        04 сентября 2024 года судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда вынесла определение, которым ОТМЕНИЛА решение Арбитражного суда города Москвы от 9 августа 2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2023 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 января 2024 и направила дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

        Верховный суд РФ указал, что кредитная организация не может взимать вознаграждение в виде штрафа за не предоставление данных по Закону о противодействии легализации преступных доходов.

        Документ: Определение ВС РФ от 04.09.2024 N 305-ЭС24-5195 (https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/39bf0af9-e61c-43b3-94ed-cefc82ed026e/64f6b9ec-0e23-4a60-867f-89e3b4ce38dd/%D0%9040-56514-2023__20240904.pdf)

                Материал для юристов представлен источником: «КонсултьантПлюс» 12.09.2024г.