Золотарев Михаил Юрьевич

        Росфинмониторинг перечислил сделки, при удостоверении которых на нотариусов распространятся многие требования по противодействию легализации преступных доходов. В список вошли, в частности:

        - договоры возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в ООО через куплю-продажу, мену, цессию, отступное и пр.;

        - договоры займа, в т.ч. конвертируемого, а также цессии по этим сделкам;

        - медиативные соглашения по имущественным спорам;

        - заявления участников ООО о выходе из него.

        Сейчас нотариусы соблюдают «антиотмывочные» меры, например когда принимают в депозит деньги и ценные бумаги, а также совершают исполнительные надписи.

        Документ: Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333

        Информацию для юристов предоставил: «КонсультантПлюс».