Золотарев Михаил Юрьевич

        Информацию предоставил «Консультант»

        К ответственности по КоАП РФ станут привлекать тех, кто в интересах компании совершит сделки или операции с деньгами (другим имуществом), которые получили преступным путем. Нарушитель - этот тот, кто заведомо знал о таком способе поступления имущества и пытался придать его владению, пользованию и распоряжению законный вид (п. 10 ст. 1 закона).

        Организация заплатит штраф до трехкратной суммы этих денег или стоимости другого имущества либо приостановит деятельность на срок до 30 суток. Наряду с любым из наказаний данные материальные ценности смогут конфисковать.

        Компанию признают виновной, если нарушение допустит:

        - физлицо, если оно по закону, иному правовому акту, учредительному документу, договору или доверенности может действовать от имени компании;

        - должностное лицо ее органа управления или органа, который контролирует ее финансово-хозяйственную деятельность;

        - бенефициар.

        От ответственности освободят, если компания помогала, например, выявить нарушение и провести административное расследование.

        Правила вступят в силу 1 сентября (ч. 1 ст. 2 закона).

        Сейчас за отмывание денег наказывают только физлиц по УК РФ.

        Есть и другие новшества.

        Документ: Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006)