Золотарев Михаил Юрьевич

        К нам за юридической помощью обратились граждане, которые в свое время работали (а некоторые работают и сегодня) в коммерческой организации ООО «Итар», которая сегодня проходит процедуру банкротства, а конкурсный управляющий решил через суд взыскать с данных граждан денежные средства.

        Суть.

        Еще в 2018 году должностное лицо (сотрудник) ООО «Итар» получал по доверенности в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» денежные средства, которые в тот же день по приходнику сдавал в кассу ООО «Итар», о чем делалась запись в кассовой книге данной организации. Процедура эта осуществлялась в течение 2018 года с февраля по декабрь. В дальнейшем кассир выдавал данные денежные средства руководителю ООО «Итар» Суслову А.В.. Таким образом, через кассу руководителю организации было выдано около 30 миллионов рублей.

        В дальнейшем дело дошло до расследования и уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя ООО «Итар» Суслова.

        10 августа 2022 года Ленинградский районный суд города Калининграда вынес приговор, которым руководителя ООО «Итар» Суслова признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, на основании которой назначил ему в итоге, после некоторых смягчений, наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

        Данная информация о вынесении приговора также есть на сайте суда и общедоступна.

        Получается, что через кассу ему было выдано около 30 миллионов рублей, а штраф 500 000 рублей. Как-то несоразмерно.

        Но вот конкурсный управляющий в то же время подал на простых работников и сотрудников ООО «Итар» в арбитражный суд иск о взыскании тех же самых 30 миллионов рублей.

        То есть, конкурсный управляющий через арбитражный суд пытается взыскать деньги с бывших простых работников в арбитражном процессе. И если по приговору с самого виновника взыскали 500 000 рублей, то с работников требования в арбитраже миллионы. Тем самым конкурсный управляющий пытается переложить материальную ответственность с лица, совершившего преступление, на бывших и действующих работников ООО «Итар».

        Это, как не прискорбно, особенность российского правосудия в арбитражных процессах, где должен быть хозяйственный спор, а сейчас является фактически взысканием с физических лиц огромных сумм с помощью конкурсных управляющих.

        Вот и живем.

        Мы в интересах обратившихся к нам сотрудников организации, на кого конкурсный управляющий подал иск в арбитраж, направили в рассматривающий дело арбитражный суд Калининградской области ХОДАТАЙСТВО, которым просили суд истребовать кассовую книгу организации, истребовать у выдавшего денежные средства банка документы и просили приобщить к делу приходные и расходные кассовые ордера за этот период (с февраля по декабрь 2018 года).